Протоколы заседаний совета директоров

Находит заседание в календаре, собирает повестку и материалы и пишет черновик протокола в формате вашей компании с контрольным списком.

СкиллAnthropicClaudeApache-2.0Загрузить архив в ClaudeПроверка не требуется

Скачать на русскомОригинал на английском (архив)Источник ↗

Что делает: Находит заседание в календаре, собирает повестку и материалы и пишет черновик протокола в формате вашей компании с контрольным списком.
Когда брать: Когда прошло или скоро пройдёт заседание совета директоров или комитета и нужен черновик протокола по образцам компании.
Когда не брать: Если в настройках нет формата протоколов: сначала нужно пройти первичную настройку. Письменные решения без заседания делает другой скилл (written-consent).
Пример запроса: Подготовь черновик протокола завтрашнего заседания совета директоров, повестка во вложении.
Нужно подключить: образцы протоколов в настройках плагина
Работает лучше с: календарь

Входит в плагин corporate-legal. В Cowork и Claude Code можно поставить плагин целиком.

Как включить

Нажмите «Скачать на русском» и сохраните архив.
В Claude откройте Настройки → Capabilities → Skills → Upload skill и выберите архив.
Включите скилл переключателем.

Для терминала

Распакуйте архив и положите папку board-minutes в ~/.claude/skills/. Файл SKILL.md должен лежать внутри этой папки.

Текст

---
name: board-minutes
description: >
  Составляет протоколы заседаний совета директоров или комитетов в принятом у вас формате. Сам находит
  в календаре предстоящие заседания совета и комитетов, запрашивает повестку и любые слайды или материалы
  для предварительного чтения и готовит полный черновик в формате, выученном по вашим образцам протоколов.
  Также занимается письменными решениями вместо заседаний. Триггеры: «протокол совета директоров»,
  «составь протокол», «предстоящее заседание совета», «протокол комитета», «письменное решение»
  или обнаружение в календаре предстоящего заседания совета или комитета.
---

Протоколы совета директоров

Контекст дела

Контекст дела. Загляни в ## Matter workspaces в CLAUDE.md уровня практики. Если Enabled стоит ✗ (по умолчанию для внутренних юристов компании), пропусти остаток этого абзаца: скиллы используют контекст уровня практики, а механизм дел остаётся невидимым. Если он включён, а активного дела нет, спроси: «Для какого дела это нужно? Запустите /corporate-legal:matter-workspace switch <slug> или скажите practice-level». Загрузи matter.md активного дела: в нём контекст и переопределения для этого дела. Записывай результаты в папку дела ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/matters/<matter-slug>/. Не читай файлы других дел, если Cross-matter context не равен on.

Назначение

Протокол совета директоров — это юридическая запись. Он должен быть точным, полным и в формате, который выдержит проверку: будь то проверка при привлечении финансирования, запрос регулятора или комната данных при сделке M&A. Этот скилл составляет протоколы в вашем формате, чтобы вы тратили время на проверку и исправление, а не на вёрстку и перепечатку.

Загрузка контекста

~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md → раздел ## Board & Secretary:
Формат протоколов (подробное повествование / протокол действий / гибрид)
Шаблон протокола, выведенный из образцов (структура, формулировки решений, формат заголовка)
Состав совета и комитеты
Письменные решения — для чего используются и какие у них ограничения
Если в ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md нет формата протоколов: сначала запусти cold-start. Не продолжай с общим форматом.

Шаг 1: Определи заседание

Поиск в календаре

Если коннектор календаря авторизован, найди предстоящие события по ключевым словам совета и комитетов:

Поисковые слова: "Board of Directors", "Board Meeting", "Audit Committee", "Compensation Committee", "Comp Committee", "Nominating", "Nom/Gov", "Governance Committee", "Special Committee", "Board of Directors — [Company]"

Временное окно: смотри на 30 дней вперёд. Если предстоящего заседания нет, посмотри на 14 дней назад (протоколы часто составляют постфактум).

Покажи, что нашёл:

Я нашёл в вашем календаре такие заседания совета или комитетов: 1. [Название заседания] — [Дата], [Время], [Место/онлайн] 2. [Название заседания] — [Дата], [Время], [Место/онлайн] Для какого из них нужен протокол? Или это другое заседание, которого здесь нет?

Если коннектор календаря не авторизован или ничего не вернул: спроси напрямую — какое заседание, какая дата, какой тип (полный совет / какой комитет)?

Сведения о заседании, которые нужно подтвердить

Когда заседание определено, подтверди или заполни:

Тип заседания: полный совет директоров / [название комитета]
Дата и время
Место или платформа (адрес очно / Zoom / Teams / по телефону)
Кем созвано / уведомление: было ли надлежащее уведомление? (Да / отказ от уведомления — отказ от уведомления часто прилагается как приложение)

Шаг 2: Присутствие

Попроси список присутствовавших или предложи взять его из приглашения в календаре, если коннектор авторизован.

Присутствовавшие директора:

Возьми за основу состав совета из ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md
Спроси, кто присутствовал на самом деле, кто отсутствовал и был ли отсутствовавшие директора заранее уведомлены

Присутствовавшее руководство:

Кто из руководства присутствовал? (финансовый директор, главный бухгалтер, технический директор и т. д.)
Примечание: присутствовавших из руководства обычно перечисляют отдельно от директоров

Гости:

Присутствовал ли внешний юрист? (имя и фирма)
Инвестиционные банкиры, аудиторы или другие консультанты?
Были ли гости, присутствовавшие только по отдельным пунктам повестки (отметь, что их присутствие ограничено этим пунктом)

Председатель:

Кто председательствовал на заседании?
Кто выполнял функции секретаря?

Кворум:

Проверь в уставе и положениях (charter и bylaws) требование к кворуму. Если устав молчит, выясни, какое правило по умолчанию для этого типа организации установлено применимым корпоративным правом штата. Запиши подтверждённое (источник и точную ссылку) в заметки составителя.
Подтверди, что кворум был. Если нет: остановись и отметь это до составления. Не готовь протокол, из которого следует, что заседание состоялось надлежащим образом. Передай вопрос внешнему юристу: путь исправления (одобрение задним числом, повторное заседание, письменное решение, иное) зависит от штата регистрации и характера действия.

Шаг 3: Материалы

Запроси материалы заседания. Они — источник для пунктов повестки и любых решений.

Можете поделиться повесткой и любыми материалами для предварительного чтения по этому заседанию? Даже черновая повестка годится, чтобы выстроить протокол. Если были слайды для совета или презентация руководства, загрузите и их: я использую их, чтобы заполнить краткое содержание пунктов повестки. Если материалы заранее не рассылались, назовите пункты повестки, и я подготовлю заготовки для каждого.

Из повестки и слайдов извлеки:

Пункты повестки по порядку
Любые предложенные решения (ищи формулировки одобрения советом: «одобрить», «уполномочить», «ратифицировать», «принять», «избрать»)
Любые упомянутые приложения (презентации руководства, финансовые отчёты, юридические справки, оценки)
Любые ожидаемые голосования

Если материалов нет: спроси пункты повестки устно и продолжай с заготовками на месте содержания обсуждения.

Шаг 4: Составь протокол

Используй формат компании из ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md. Не переходи на общий формат. Образцы протоколов — это шаблон: воспроизведи структуру, заголовок, формулировки решений, степень подробности обсуждения.

Стандартная структура (адаптируй под формат компании)

Блок заголовка:

ПРОТОКОЛ [ТИП ЗАСЕДАНИЯ] СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
[ИЛИ: ПРОТОКОЛ [НАЗВАНИЕ КОМИТЕТА] СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ]
[НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ]

[Дата]
[Место / по телефону / видеоконференция]

Открытие:

Заседание открыто председателем [имя председателя] в [время]
Уведомление: [надлежащее уведомление дано / от уведомления отказались — при необходимости приложить отказ как приложение]
Кворум подтверждён: [N из M директоров присутствуют]
Секретарь: [имя]

Присутствующие:

Присутствующие директора: [список]
Отсутствующие директора: [список, если есть]
Также присутствовали: [руководство, внешний юрист, гости — с указанием ролей]

Предыдущие протоколы: Стандартная формулировка: утверждение протоколов предыдущего заседания. Дату предыдущего заседания возьми из календаря совета в ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md, если он есть, иначе оставь [ДАТА ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ].

Пункты повестки — по разделу на каждый:

[НАЗВАНИЕ ПУНКТА ПОВЕСТКИ]

[Имя председателя/докладчика] [представил / доложил о / провёл обсуждение] [тема].

[Краткое содержание обсуждения — см. заметки составителя ниже]

[Если далее идёт решение:]
По надлежащим образом внесённому и поддержанному предложению было принято следующее решение [единогласно / голосами: N за, N против, N воздержавшихся]:

РЕШЕНО, ЧТО [текст решения в формулировках компании из `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md`] (RESOLVED, that).

Закрытие: Стандартная формулировка: заседание закрыто в [время] ввиду отсутствия других вопросов.

Блок подписи: Строка для подписи секретаря. В некоторых форматах есть также встречная подпись председателя.

Заметки составителя

Краткое содержание обсуждений: самое трудное в протоколах — решить, сколько из обсуждения записывать. Следуй формату компании из образцов в точности:

*Подробное повествование:* изложи суть обсуждения — какие вопросы подняты, какая информация представлена, какие факторы учёл совет. Не цитируй конкретных людей, если принадлежность слов не имеет юридического значения.
*Протокол действий:* отмечай только то, что было представлено и какое действие принято. Никакого содержания обсуждения, кроме «совет обсудил вопрос».
*Гибрид:* полное повествование по крупным пунктам (приобретения, финансы, значимые одобрения), только действия — по рутинным.

Если материалы были предоставлены: бери краткое содержание из слайдов и презентации руководства. Совет «получил и рассмотрел» презентацию — изложи, что в ней рассматривалось.

Если материалов нет: вставь [PLACEHOLDER — summarize discussion here] и ясно отметь это. Не выдумывай содержание обсуждения.

Решения: используй точную формулировку решений из образцов протоколов — «RESOLVED, THAT» или «BE IT RESOLVED», или просто «RESOLVED». Формулировка — часть стиля компании, и варианты не взаимозаменяемы.

Ссылки на приложения: нумеруй приложения в порядке появления (Приложение A, B, C). Типичные приложения: презентация руководства, финансовая отчётность, отчёты об оценке, юридические заключения, отказы от уведомления, согласия.

Шаг 4.5: Барьер значимого действия (утверждение протокола)

Прежде чем утверждать протокол как окончательный: прочитай ## Who's using this в ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md. Если роль — не юрист:

Утверждение протокола делает его официальной записью того, что решил совет: это основное доказательство полномочий на действия, предпринятые на заседании. Вы показывали это юристу? Если да, продолжайте. Если нет, вот справка, которую стоит принести ему: - Что было решено (решения, голосования, кто присутствовал) - Что отражено в черновике, а что остаётся заготовкой - Открытые вопросы (отмеченные замечания о присутствии, кворуме или конфликтах) - Что может пойти не так (неточно записанные решения, пропущенные раскрытия, дефекты кворума, утечка привилегированных сведений в кратком содержании обсуждений) - Что спросить у юриста (подходит ли глубина изложения обсуждений для практики этого совета; правильно ли выделены заметки закрытых заседаний; нужно ли подробнее документировать какие-то пункты) Если нужно найти юриста (attorney, solicitor, barrister) или другого уполномоченного юридического специалиста: обратитесь в профессиональный регулятор (коллегия адвокатов штата в США, SRA/Bar Standards Board в Англии и Уэльсе, Law Society в Шотландии, Северной Ирландии, Ирландии, Канаде и Австралии или аналог в вашей юрисдикции) — там есть служба рекомендаций.

Не выдавай окончательную версию, готовую к утверждению, пройдя этот барьер без явного «да». Версия с пометкой ЧЕРНОВИК для проверки юристом допустима.

Шаг 5: Результат и напоминания для проверки

Выдай полный черновик. Сами протоколы — корпоративная запись, а не привилегированный материал; не ставь заголовок рабочего материала на протоколы в том виде, в каком они рассылаются. Заметки составителя, пометки о заготовках и контрольный список ниже — рабочий материал: поставь в начало заголовок рабочего материала из ~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md ## Outputs (он зависит от роли пользователя — см. ## Who's using this):

[ЗАГОЛОВОК РАБОЧЕГО МАТЕРИАЛА — по настройкам плагина ## Outputs — зависит от роли; см. `## Who's using this`]

После черновика добавь контрольный список проверки:

[ЗАГОЛОВОК РАБОЧЕГО МАТЕРИАЛА — по настройкам плагина ## Outputs — зависит от роли; см. `## Who's using this`]

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПРОВЕРКИ — проверьте, прежде чем рассылать:

□ Все директора отмечены как присутствующие/отсутствующие (сверьте с фактическим присутствием)
□ Кворум указан верно
□ Формулировка решений совпадает с тем, что действительно было одобрено (внимательно проверьте текст)
□ Голоса записаны правильно — есть ли воздержавшиеся или несогласные, которых нужно отметить?
□ Приложения пронумерованы и указаны правильно
□ Были ли закрытые заседания (executive sessions)? (Если да, добавьте отдельную заметку о закрытом заседании)
□ Были ли раскрыты конфликты интересов? (При необходимости отметьте самоотвод директора)
□ Время закрытия заседания нужно вписать
□ Проверил ли внешний юрист? (Если этого требует ваш порядок)

Отметь все разделы, где содержание — заготовка и требует участия юриста, прежде чем протокол станет точным.

Добавь последней пометкой на черновике перед утверждением (она удаляется до утверждения):

Это черновик для проверки юристом, а не утверждённый протокол. Утверждённые протоколы — официальная запись действий совета и влекут юридические последствия: лицензированный юрист проверяет, правит и принимает профессиональную ответственность до утверждения. Не утверждайте этот черновик без проверки.

Письменные решения

Для составления письменных решений вместо заседания используй /corporate-legal:written-consent. Этот скилл занимается поиском прецедентов, подтверждением права штата и предупреждением о границах для крупных разовых действий.

Чего этот скилл не делает

Он не присутствует на заседании и не фиксирует обсуждение в реальном времени: он составляет текст по материалам и данным от юриста.
Он не определяет, действительно ли и достаточно ли решение юридически: он составляет в формате компании, а юридическая оценка достаточности остаётся за юристом.
Он не доводит протокол до окончательного вида: черновик требует проверки юристом перед рассылкой.
Он не рассылает протоколы: результат нужен юристу, чтобы проверить, поправить и разослать по собственному порядку.

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/claude-for-legal/tree/main/corporate-legal/skills/board-minutes, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.

Оригинал на английском

---
name: board-minutes
description: >
Drafts board or committee meeting minutes in your house format. Auto-detects
upcoming board and committee meetings from your calendar, asks for the agenda
and any slides or pre-read materials, and produces a complete draft in the
format learned from your seed minutes. Also handles written consents in lieu
of meetings. Trigger: "board minutes", "draft minutes", "upcoming board
meeting", "committee minutes", "written consent", or calendar detection of
an upcoming board or committee event.
---

# Board Minutes

## Matter context

**Matter context.** Check `## Matter workspaces` in the practice-level CLAUDE.md. If `Enabled` is `✗` (the default for in-house users), skip the rest of this paragraph — skills use practice-level context and the matter machinery is invisible. If enabled and there is no active matter, ask: "Which matter is this for? Run `/corporate-legal:matter-workspace switch <slug>` or say `practice-level`." Load the active matter's `matter.md` for matter-specific context and overrides. Write outputs to the matter folder at `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/matters/<matter-slug>/`. Never read another matter's files unless `Cross-matter context` is `on`.

---

## Purpose

Board minutes are a legal record. They need to be accurate, complete, and in a format that will hold up under scrutiny — whether that's a financing due diligence review, a regulatory inquiry, or an M&A data room. This skill drafts them in your house format so you spend your time reviewing and correcting, not formatting and re-typing.

## Load context

- `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md` → `## Board & Secretary` section:
- Minutes format (long-form narrative / action minutes / hybrid)
- Minutes template extracted from seed documents (structure, resolution language, header format)
- Board composition and committees
- Written consents — what they're used for and any limits
- If `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md` has no minutes format: run cold-start first. Do not proceed with a generic format.

---

## Step 1: Identify the meeting

### Calendar detection

If the calendar connector is authorized, search for upcoming events matching board and committee keywords:

**Search terms:** "Board of Directors", "Board Meeting", "Audit Committee", "Compensation Committee", "Comp Committee", "Nominating", "Nom/Gov", "Governance Committee", "Special Committee", "Board of Directors — [Company]"

**Time window:** Look 30 days forward. If no upcoming meeting is found, look 14 days back (minutes are often drafted after the fact).

Present what you find:

> I found the following board or committee meetings on your calendar:
>
> 1. **[Meeting name]** — [Date], [Time], [Location/Virtual]
> 2. **[Meeting name]** — [Date], [Time], [Location/Virtual]
>
> Which one are these minutes for? Or is it a different meeting not on here?

If the calendar connector is not authorized or returns nothing: ask directly — what meeting, what date, what type (full board / which committee)?

### Meeting metadata to confirm

Once the meeting is identified, confirm or fill in:

- **Meeting type:** Full Board of Directors / [Committee name]
- **Date and time**
- **Location or platform** (in-person address / Zoom / Teams / telephonic)
- **Called by / Notice:** Was proper notice given? (Yes / waived — waiver of notice is a common exhibit)

---

## Step 2: Attendance

Ask for the attendee list, or offer to pull from the calendar invite if the connector is authorized.

**Directors present:**
- Pull from board composition in `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md` as the starting point
- Ask who was actually present, who was absent, and whether any absent directors had advance notice

**Management present:**
- Who from management attended? (CFO, CAO, CTO, etc.)
- Note: management attendees are typically listed separately from directors

**Guests:**
- Outside counsel present? (Name and firm)
- Investment bankers, auditors, or other advisors?
- Any guests who attended for specific agenda items only (note their attendance as limited to that item)

**Chair:**
- Who chaired the meeting?
- Who acted as secretary?

**Quorum:**

- Check the charter and bylaws for the quorum requirement. If the charter is silent, research the applicable state corporate law for the default rule for this entity type. Record what you confirmed (source and pinpoint) in the drafting notes.
- Confirm quorum was present. If not: stop and flag before drafting. Do not produce minutes that imply a valid meeting occurred. Surface the question to outside counsel — the remediation path (ratification, re-meeting, written consent, other) depends on the state of incorporation and the nature of the action.

---

## Step 3: Materials

Ask for the meeting materials. These are the source for the agenda items and any resolutions.

> Can you share the agenda and any pre-read materials for this meeting? Even a rough agenda is enough to structure the minutes. If there were board slides or a management presentation, upload those too — I'll use them to fill in the agenda item summaries.
>
> If materials weren't distributed in advance, tell me the agenda items and I'll draft placeholders for each.

**From the agenda and slides, extract:**
- Agenda items in order
- Any resolutions proposed (look for board approval language: "approve," "authorize," "ratify," "adopt," "elect")
- Any exhibits referenced (management presentations, financial reports, legal memos, valuations)
- Any votes expected

**If no materials:** Ask for the agenda items verbally and proceed with placeholders for discussion content.

---

## Step 4: Draft the minutes

Use the house format from `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md`. Do not default to a generic format. The seed minutes are the template — replicate the structure, the header, the resolution language, the level of discussion detail.

### Standard structure (adapt to house format)

**Header block:**
```
MINUTES OF [MEETING TYPE] OF THE BOARD OF DIRECTORS
[OR: MINUTES OF THE [COMMITTEE NAME] OF THE BOARD OF DIRECTORS]
OF [COMPANY NAME]

[Date]
[Location / Telephonic / Video Conference]
```

**Opening:**
- Meeting called to order by [Chair name] at [time]
- Notice: [proper notice given / notice waived — attach waiver as exhibit if applicable]
- Quorum confirmed: [N of M directors present]
- Secretary: [name]

**Attendees:**
- Directors present: [list]
- Directors absent: [list, if any]
- Also present: [management, outside counsel, guests — with roles]

**Previous minutes:**
Standard language: approval of minutes from prior meeting. Pull date of prior meeting from `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md` board calendar if available, otherwise leave as [DATE OF PRIOR MEETING].

**Agenda items — one section per item:**

```
[AGENDA ITEM TITLE]

[Chair/presenter name] [presented / reported on / led a discussion of] [topic].

[Discussion summary — see drafting notes below]

[If resolution follows:]
Upon motion duly made and seconded, the following resolution was adopted [by unanimous vote / by a vote of N for, N against, N abstaining]:

RESOLVED, that [resolution text in house language from `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md`].
```

**Adjournment:**
Standard language: meeting adjourned at [time], there being no further business.

**Signature block:**
Secretary signature line. Some formats include a chair countersignature.

---

### Drafting notes

**Discussion summaries:** The hardest part of minutes is deciding how much discussion to capture. Follow the house format from seed documents exactly:

- *Long-form narrative:* Summarise the substance of the discussion — what questions were raised, what information was presented, what factors the board considered. Do not quote individuals unless the specific attribution matters legally.
- *Action minutes:* Note only what was presented and what action was taken. No discussion content beyond "the board discussed the matter."
- *Hybrid:* Full narrative for major items (acquisitions, financials, significant approvals), action-only for routine items.

When materials were provided: pull summary content from the slides and management presentation. The board "received and reviewed" a presentation — summarize what the presentation covered.

When no materials: insert `[PLACEHOLDER — summarize discussion here]` and flag it clearly. Do not fabricate discussion content.

**Resolutions:** Use the exact resolution language from the seed minutes — "RESOLVED, THAT" vs. "BE IT RESOLVED" vs. "RESOLVED" alone. The language is house style, not interchangeable.

**Exhibit references:** Number exhibits in the order they appear (Exhibit A, B, C). Common exhibits: management presentation, financial statements, valuation reports, legal opinions, waivers of notice, consents.

---

## Step 4.5: Consequential-action gate (adopt minutes)

**Before adopting minutes as final:** Read `## Who's using this` in `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md`. If the Role is **Non-lawyer**:

> Adopting minutes makes them the official record of what the board decided — they're the primary evidence of authorization for the actions taken at the meeting. Have you reviewed this with an attorney? If yes, proceed. If no, here's a brief to bring to them:
>
> - What was decided (resolutions, votes, who was present)
> - What the draft captures and what is still a placeholder
> - Open questions (any flagged attendance, quorum, or conflict notes)
> - What could go wrong (misstated resolutions, missing disclosures, quorum defects, privilege leakage in discussion summaries)
> - What to ask the attorney (is the discussion depth right for this board's practice; are exec-session notes properly segregated; do any items need more documentation)
>
> If you need to find an attorney, solicitor, barrister, or other authorised legal professional: contact your professional regulator (state bar in the US, SRA/Bar Standards Board in England & Wales, Law Society in Scotland/NI/Ireland/Canada/Australia, or your jurisdiction's equivalent) for a referral service.

Do not produce the final adoption-ready version past this gate without an explicit yes. A marked-DRAFT for attorney review is fine.

---

## Step 5: Output and review prompts

Produce the full draft. The minutes themselves are a corporate record, not privileged; do not apply the work-product header to the minutes as circulated. The drafting notes, placeholder flags, and review checklist below are work product — prepend the work-product header from `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md` `## Outputs` (it differs by user role — see `## Who's using this`):

```
[WORK-PRODUCT HEADER — per plugin config ## Outputs — differs by role; see `## Who's using this`]
```

After the draft, add a review checklist:

```
[WORK-PRODUCT HEADER — per plugin config ## Outputs — differs by role; see `## Who's using this`]

REVIEW CHECKLIST — please verify before circulating:

□ All directors confirmed present/absent (check against actual attendance)
□ Quorum confirmed correct
□ Resolution language matches what was actually approved (check wording carefully)
□ Votes recorded correctly — any abstentions or dissents to note?
□ Exhibits numbered and referenced correctly
□ Any executive sessions held? (Add separate executive session note if so)
□ Any conflicts of interest disclosed? (Director recusal to note if applicable)
□ Time of adjournment to fill in
□ Outside counsel reviewed? (If required by your process)
```

Flag any sections where content is a placeholder and needs the attorney's input before the minutes are accurate.

Add as a final pre-adoption note on the draft, stripped before adoption:

> This is a draft for attorney review, not adopted minutes. Adopted minutes are the official record of board action and carry legal consequences — a licensed attorney reviews, edits, and takes professional responsibility before adoption. Do not adopt this draft unreviewed.

---

## Written consents

For drafting written consents in lieu of a meeting, use `/corporate-legal:written-consent`. That skill handles precedent search, state-law confirmation, and the scope warning for major one-off actions.

---

## What this skill does not do

- It does not attend the meeting or capture real-time discussion — it drafts from materials and attorney input.
- It does not determine whether a resolution is legally valid or sufficient — it drafts in house format; legal judgment on adequacy is the attorney's call.
- It does not finalize minutes — the draft requires attorney review before circulation.
- It does not distribute minutes — output is for the attorney to review, edit, and circulate via their own process.

Источник: anthropics/claude-for-legal / corporate-legal / board-minutes ↗. Ссылка проверена 2026-10-10.

---
name: board-minutes
description: >
  Составляет протоколы заседаний совета директоров или комитетов в принятом у вас формате. Сам находит
  в календаре предстоящие заседания совета и комитетов, запрашивает повестку и любые слайды или материалы
  для предварительного чтения и готовит полный черновик в формате, выученном по вашим образцам протоколов.
  Также занимается письменными решениями вместо заседаний. Триггеры: «протокол совета директоров»,
  «составь протокол», «предстоящее заседание совета», «протокол комитета», «письменное решение»
  или обнаружение в календаре предстоящего заседания совета или комитета.
---

# Протоколы совета директоров

## Контекст дела

**Контекст дела.** Загляни в `## Matter workspaces` в CLAUDE.md уровня практики. Если `Enabled` стоит `✗` (по умолчанию для внутренних юристов компании), пропусти остаток этого абзаца: скиллы используют контекст уровня практики, а механизм дел остаётся невидимым. Если он включён, а активного дела нет, спроси: «Для какого дела это нужно? Запустите `/corporate-legal:matter-workspace switch <slug>` или скажите `practice-level`». Загрузи `matter.md` активного дела: в нём контекст и переопределения для этого дела. Записывай результаты в папку дела `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/matters/<matter-slug>/`. Не читай файлы других дел, если `Cross-matter context` не равен `on`.

---

## Назначение

Протокол совета директоров — это юридическая запись. Он должен быть точным, полным и в формате, который выдержит проверку: будь то проверка при привлечении финансирования, запрос регулятора или комната данных при сделке M&A. Этот скилл составляет протоколы в вашем формате, чтобы вы тратили время на проверку и исправление, а не на вёрстку и перепечатку.

## Загрузка контекста

- `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md` → раздел `## Board & Secretary`:
  - Формат протоколов (подробное повествование / протокол действий / гибрид)
  - Шаблон протокола, выведенный из образцов (структура, формулировки решений, формат заголовка)
  - Состав совета и комитеты
  - Письменные решения — для чего используются и какие у них ограничения
- Если в `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md` нет формата протоколов: сначала запусти cold-start. Не продолжай с общим форматом.

---

## Шаг 1: Определи заседание

### Поиск в календаре

Если коннектор календаря авторизован, найди предстоящие события по ключевым словам совета и комитетов:

**Поисковые слова:** "Board of Directors", "Board Meeting", "Audit Committee", "Compensation Committee", "Comp Committee", "Nominating", "Nom/Gov", "Governance Committee", "Special Committee", "Board of Directors — [Company]"

**Временное окно:** смотри на 30 дней вперёд. Если предстоящего заседания нет, посмотри на 14 дней назад (протоколы часто составляют постфактум).

Покажи, что нашёл:

> Я нашёл в вашем календаре такие заседания совета или комитетов:
>
> 1. **[Название заседания]** — [Дата], [Время], [Место/онлайн]
> 2. **[Название заседания]** — [Дата], [Время], [Место/онлайн]
>
> Для какого из них нужен протокол? Или это другое заседание, которого здесь нет?

Если коннектор календаря не авторизован или ничего не вернул: спроси напрямую — какое заседание, какая дата, какой тип (полный совет / какой комитет)?

### Сведения о заседании, которые нужно подтвердить

Когда заседание определено, подтверди или заполни:

- **Тип заседания:** полный совет директоров / [название комитета]
- **Дата и время**
- **Место или платформа** (адрес очно / Zoom / Teams / по телефону)
- **Кем созвано / уведомление:** было ли надлежащее уведомление? (Да / отказ от уведомления — отказ от уведомления часто прилагается как приложение)

---

## Шаг 2: Присутствие

Попроси список присутствовавших или предложи взять его из приглашения в календаре, если коннектор авторизован.

**Присутствовавшие директора:**
- Возьми за основу состав совета из `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md`
- Спроси, кто присутствовал на самом деле, кто отсутствовал и был ли отсутствовавшие директора заранее уведомлены

**Присутствовавшее руководство:**
- Кто из руководства присутствовал? (финансовый директор, главный бухгалтер, технический директор и т. д.)
- Примечание: присутствовавших из руководства обычно перечисляют отдельно от директоров

**Гости:**
- Присутствовал ли внешний юрист? (имя и фирма)
- Инвестиционные банкиры, аудиторы или другие консультанты?
- Были ли гости, присутствовавшие только по отдельным пунктам повестки (отметь, что их присутствие ограничено этим пунктом)

**Председатель:**
- Кто председательствовал на заседании?
- Кто выполнял функции секретаря?

**Кворум:**

- Проверь в уставе и положениях (charter и bylaws) требование к кворуму. Если устав молчит, выясни, какое правило по умолчанию для этого типа организации установлено применимым корпоративным правом штата. Запиши подтверждённое (источник и точную ссылку) в заметки составителя.
- Подтверди, что кворум был. Если нет: остановись и отметь это до составления. Не готовь протокол, из которого следует, что заседание состоялось надлежащим образом. Передай вопрос внешнему юристу: путь исправления (одобрение задним числом, повторное заседание, письменное решение, иное) зависит от штата регистрации и характера действия.

---

## Шаг 3: Материалы

Запроси материалы заседания. Они — источник для пунктов повестки и любых решений.

> Можете поделиться повесткой и любыми материалами для предварительного чтения по этому заседанию? Даже черновая повестка годится, чтобы выстроить протокол. Если были слайды для совета или презентация руководства, загрузите и их: я использую их, чтобы заполнить краткое содержание пунктов повестки.
>
> Если материалы заранее не рассылались, назовите пункты повестки, и я подготовлю заготовки для каждого.

**Из повестки и слайдов извлеки:**
- Пункты повестки по порядку
- Любые предложенные решения (ищи формулировки одобрения советом: «одобрить», «уполномочить», «ратифицировать», «принять», «избрать»)
- Любые упомянутые приложения (презентации руководства, финансовые отчёты, юридические справки, оценки)
- Любые ожидаемые голосования

**Если материалов нет:** спроси пункты повестки устно и продолжай с заготовками на месте содержания обсуждения.

---

## Шаг 4: Составь протокол

Используй формат компании из `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md`. Не переходи на общий формат. Образцы протоколов — это шаблон: воспроизведи структуру, заголовок, формулировки решений, степень подробности обсуждения.

### Стандартная структура (адаптируй под формат компании)

**Блок заголовка:**
```
ПРОТОКОЛ [ТИП ЗАСЕДАНИЯ] СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
[ИЛИ: ПРОТОКОЛ [НАЗВАНИЕ КОМИТЕТА] СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ]
[НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ]

[Дата]
[Место / по телефону / видеоконференция]
```

**Открытие:**
- Заседание открыто председателем [имя председателя] в [время]
- Уведомление: [надлежащее уведомление дано / от уведомления отказались — при необходимости приложить отказ как приложение]
- Кворум подтверждён: [N из M директоров присутствуют]
- Секретарь: [имя]

**Присутствующие:**
- Присутствующие директора: [список]
- Отсутствующие директора: [список, если есть]
- Также присутствовали: [руководство, внешний юрист, гости — с указанием ролей]

**Предыдущие протоколы:**
Стандартная формулировка: утверждение протоколов предыдущего заседания. Дату предыдущего заседания возьми из календаря совета в `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md`, если он есть, иначе оставь [ДАТА ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ].

**Пункты повестки — по разделу на каждый:**

```
[НАЗВАНИЕ ПУНКТА ПОВЕСТКИ]

[Имя председателя/докладчика] [представил / доложил о / провёл обсуждение] [тема].

[Краткое содержание обсуждения — см. заметки составителя ниже]

[Если далее идёт решение:]
По надлежащим образом внесённому и поддержанному предложению было принято следующее решение [единогласно / голосами: N за, N против, N воздержавшихся]:

РЕШЕНО, ЧТО [текст решения в формулировках компании из `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md`] (RESOLVED, that).
```

**Закрытие:**
Стандартная формулировка: заседание закрыто в [время] ввиду отсутствия других вопросов.

**Блок подписи:**
Строка для подписи секретаря. В некоторых форматах есть также встречная подпись председателя.

---

### Заметки составителя

**Краткое содержание обсуждений:** самое трудное в протоколах — решить, сколько из обсуждения записывать. Следуй формату компании из образцов в точности:

- *Подробное повествование:* изложи суть обсуждения — какие вопросы подняты, какая информация представлена, какие факторы учёл совет. Не цитируй конкретных людей, если принадлежность слов не имеет юридического значения.
- *Протокол действий:* отмечай только то, что было представлено и какое действие принято. Никакого содержания обсуждения, кроме «совет обсудил вопрос».
- *Гибрид:* полное повествование по крупным пунктам (приобретения, финансы, значимые одобрения), только действия — по рутинным.

Если материалы были предоставлены: бери краткое содержание из слайдов и презентации руководства. Совет «получил и рассмотрел» презентацию — изложи, что в ней рассматривалось.

Если материалов нет: вставь `[PLACEHOLDER — summarize discussion here]` и ясно отметь это. Не выдумывай содержание обсуждения.

**Решения:** используй точную формулировку решений из образцов протоколов — «RESOLVED, THAT» или «BE IT RESOLVED», или просто «RESOLVED». Формулировка — часть стиля компании, и варианты не взаимозаменяемы.

**Ссылки на приложения:** нумеруй приложения в порядке появления (Приложение A, B, C). Типичные приложения: презентация руководства, финансовая отчётность, отчёты об оценке, юридические заключения, отказы от уведомления, согласия.

---

## Шаг 4.5: Барьер значимого действия (утверждение протокола)

**Прежде чем утверждать протокол как окончательный:** прочитай `## Who's using this` в `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md`. Если роль — **не юрист**:

> Утверждение протокола делает его официальной записью того, что решил совет: это основное доказательство полномочий на действия, предпринятые на заседании. Вы показывали это юристу? Если да, продолжайте. Если нет, вот справка, которую стоит принести ему:
>
> - Что было решено (решения, голосования, кто присутствовал)
> - Что отражено в черновике, а что остаётся заготовкой
> - Открытые вопросы (отмеченные замечания о присутствии, кворуме или конфликтах)
> - Что может пойти не так (неточно записанные решения, пропущенные раскрытия, дефекты кворума, утечка привилегированных сведений в кратком содержании обсуждений)
> - Что спросить у юриста (подходит ли глубина изложения обсуждений для практики этого совета; правильно ли выделены заметки закрытых заседаний; нужно ли подробнее документировать какие-то пункты)
>
> Если нужно найти юриста (attorney, solicitor, barrister) или другого уполномоченного юридического специалиста: обратитесь в профессиональный регулятор (коллегия адвокатов штата в США, SRA/Bar Standards Board в Англии и Уэльсе, Law Society в Шотландии, Северной Ирландии, Ирландии, Канаде и Австралии или аналог в вашей юрисдикции) — там есть служба рекомендаций.

Не выдавай окончательную версию, готовую к утверждению, пройдя этот барьер без явного «да». Версия с пометкой ЧЕРНОВИК для проверки юристом допустима.

---

## Шаг 5: Результат и напоминания для проверки

Выдай полный черновик. Сами протоколы — корпоративная запись, а не привилегированный материал; не ставь заголовок рабочего материала на протоколы в том виде, в каком они рассылаются. Заметки составителя, пометки о заготовках и контрольный список ниже — рабочий материал: поставь в начало заголовок рабочего материала из `~/.claude/plugins/config/claude-for-legal/corporate-legal/CLAUDE.md` `## Outputs` (он зависит от роли пользователя — см. `## Who's using this`):

```
[ЗАГОЛОВОК РАБОЧЕГО МАТЕРИАЛА — по настройкам плагина ## Outputs — зависит от роли; см. `## Who's using this`]
```

После черновика добавь контрольный список проверки:

```
[ЗАГОЛОВОК РАБОЧЕГО МАТЕРИАЛА — по настройкам плагина ## Outputs — зависит от роли; см. `## Who's using this`]

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПРОВЕРКИ — проверьте, прежде чем рассылать:

□ Все директора отмечены как присутствующие/отсутствующие (сверьте с фактическим присутствием)
□ Кворум указан верно
□ Формулировка решений совпадает с тем, что действительно было одобрено (внимательно проверьте текст)
□ Голоса записаны правильно — есть ли воздержавшиеся или несогласные, которых нужно отметить?
□ Приложения пронумерованы и указаны правильно
□ Были ли закрытые заседания (executive sessions)? (Если да, добавьте отдельную заметку о закрытом заседании)
□ Были ли раскрыты конфликты интересов? (При необходимости отметьте самоотвод директора)
□ Время закрытия заседания нужно вписать
□ Проверил ли внешний юрист? (Если этого требует ваш порядок)
```

Отметь все разделы, где содержание — заготовка и требует участия юриста, прежде чем протокол станет точным.

Добавь последней пометкой на черновике перед утверждением (она удаляется до утверждения):

> Это черновик для проверки юристом, а не утверждённый протокол. Утверждённые протоколы — официальная запись действий совета и влекут юридические последствия: лицензированный юрист проверяет, правит и принимает профессиональную ответственность до утверждения. Не утверждайте этот черновик без проверки.

---

## Письменные решения

Для составления письменных решений вместо заседания используй `/corporate-legal:written-consent`. Этот скилл занимается поиском прецедентов, подтверждением права штата и предупреждением о границах для крупных разовых действий.

---

## Чего этот скилл не делает

- Он не присутствует на заседании и не фиксирует обсуждение в реальном времени: он составляет текст по материалам и данным от юриста.
- Он не определяет, действительно ли и достаточно ли решение юридически: он составляет в формате компании, а юридическая оценка достаточности остаётся за юристом.
- Он не доводит протокол до окончательного вида: черновик требует проверки юристом перед рассылкой.
- Он не рассылает протоколы: результат нужен юристу, чтобы проверить, поправить и разослать по собственному порядку.

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/claude-for-legal/tree/main/corporate-legal/skills/board-minutes, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.