Чек-лист проверки перед сделкой

Составляет перечень запросов для due diligence под отрасль и тип сделки и ведёт статусы и тревожные сигналы.

СкиллAnthropicClaudeApache-2.0Загрузить архив в ClaudeПроверка не требуется

Скачать на русскомОригинал на английском (архив)Источник ↗

Что делает: Составляет перечень запросов для due diligence под отрасль и тип сделки и ведёт статусы и тревожные сигналы.
Когда брать: При старте проверки компании, разборе комнаты данных или учёте незакрытых пунктов.
Пример запроса: Составь чек-лист due diligence для покупки софтверной компании с выручкой $20 млн и веди по нему статусы.
Работает лучше с: Excel, комната данных

Входит в плагин private-equity. В Cowork и Claude Code можно поставить плагин целиком.

Как включить

Нажмите «Скачать на русском» и сохраните архив.
В Claude откройте Настройки → Capabilities → Skills → Upload skill и выберите архив.
Включите скилл переключателем.

Для терминала

Распакуйте архив и положите папку dd-checklist в ~/.claude/skills/. Файл SKILL.md должен лежать внутри этой папки.

Текст

---
name: dd-checklist
description: Составляет и отслеживает подробные чек-листы проверки контрагента (due diligence), настроенные под отрасль целевой компании, тип сделки и сложность. Охватывает все основные направления проверки: перечни запрашиваемых документов, отслеживание статусов и эскалацию тревожных сигналов. Используй при старте проверки, при разборе виртуальной комнаты данных или при учёте незакрытых пунктов. Срабатывает на фразы «чек-лист dd», «трекер due diligence», «перечень запросов для проверки», «что нам ещё нужно», «разбор комнаты данных».
---

Чек-лист проверки контрагента (due diligence)

Рабочий процесс

Шаг 1: определи объём проверки

Спроси у пользователя:

Целевая компания: название, отрасль, бизнес-модель
Тип сделки: покупка платформенной компании, дополнительное приобретение (add-on), инвестиции в рост, рекапитализация, выделение бизнеса (carve-out)
Размер и сложность сделки: определяют глубину проверки
Ключевые опасения: известные проблемы, которые нужно поставить в приоритет (концентрация клиентов, регулирование, экология и т. д.)
Сроки: на когда намечены LOI (письмо о намерениях) и закрытие сделки?

Шаг 2: составь чек-листы по направлениям

Составь чек-лист по всем основным направлениям, подстроенный под отрасль:

Финансовая проверка

Качество прибыли (QoE): корректировки выручки и EBITDA
Анализ оборотного капитала: нормализованный и фактический
Долг и приравненные к долгу статьи
Капитальные затраты (поддерживающие и на рост)
Налоговая структура и риски
История аудитов и учётная политика
Корректировки pro forma (на годовой уровень, синергии)

Коммерческая проверка

Размер и рост рынка (TAM/SAM/SOM)
Конкурентная позиция и доля рынка
Анализ клиентов: концентрация, удержание, NPS
Ценовая власть и структура договоров
Воронка продаж и портфель заказов
Эффективность выхода на рынок

Юридическая проверка

Корпоративная структура и организационная схема
Существенные договоры (с клиентами, поставщиками, партнёрами)
История судебных споров и заявленные претензии
Портфель интеллектуальной собственности и её защита
Соблюдение регуляторных требований
Трудовые договоры и соглашения о неконкуренции

Операционная проверка

Оценка управленческой команды
Организационная структура и риск зависимости от ключевых людей
ИТ-системы и инфраструктура
Цепочка поставок и зависимость от поставщиков
Помещения и недвижимость
Страховое покрытие

Проверка персонала (HR)

Организационная схема и динамика численности
Сравнение уровня оплаты труда с рынком
Обязательства по льготам и пенсиям
Риск ухода ключевых сотрудников
Оценка корпоративной культуры
Профсоюзные и трудовые соглашения

Проверка ИТ и технологий (для бизнесов, опирающихся на технологии)

Технологический стек и архитектура
Оценка технического долга
Состояние кибербезопасности
Соблюдение требований по защите данных (GDPR, CCPA, SOC2)
Дорожная карта продукта и расходы на НИОКР
Оценка масштабируемости

Экология и ESG (где применимо)

Экологические обязательства
История соблюдения регуляторных требований
Риски и возможности в области ESG

Шаг 3: отслеживание статусов

По каждому пункту веди учёт:

Пункт	Направление	Приоритет	Статус	Ответственный	Примечания
Отчёт QoE	Финансовое	P0	Ожидается
Интервью с клиентами	Коммерческое	P0	В работе		Завершено 3 из 10

Варианты статуса: Не начат → Запрошен → Получен → На проверке → Завершён → Тревожный сигнал

Шаг 4: сводка тревожных сигналов

Веди текущий список тревожных сигналов, обнаруженных в ходе проверки:

Что обнаружено
К какому направлению относится
Серьёзность (блокирует сделку / существенно / решаемо)
Меры смягчения или путь к решению
Влияние на оценку или условия сделки

Шаг 5: результат

Книга Excel с отдельной вкладкой на каждое направление (по умолчанию)
Сводный дашборд: процент выполнения по направлениям, незакрытые пункты, тревожные сигналы
Формат еженедельной сводки о ходе дел для команды по сделке

Дополнения по отраслям

Автоматически добавляй нужные пункты в зависимости от отрасли:

ПО и SaaS: качество ARR, когортный анализ, расходы на хостинг, SOC2
Здравоохранение: регуляторные разрешения, риск возмещения расходов, структура плательщиков
Промышленность: состояние оборудования, экологическая рекультивация, показатели безопасности
Финансовые услуги: регуляторный капитал, история соблюдения требований, качество кредитов
Потребительский сектор: здоровье бренда, структура каналов, сезонность, управление запасами

Важные замечания

Ставь в приоритет пункты P0, от которых зависят LOI или закрытие сделки
Отмечай пункты, по которым продавец отвечает медленно: это может указывать на проблемы
Сверяй содержимое комнаты данных с чек-листом, чтобы выявить пробелы
Обновляй чек-лист по мере проверки: это живой документ

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/vertical-plugins/private-equity/skills/dd-checklist, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.

Оригинал на английском

---
name: dd-checklist
description: Generate and track comprehensive due diligence checklists tailored to the target company's sector, deal type, and complexity. Covers all major workstreams with request lists, status tracking, and red flag escalation. Use when kicking off diligence, organizing a data room review, or tracking outstanding items. Triggers on "dd checklist", "due diligence tracker", "diligence request list", "what do we still need", or "data room review".
---

# Due Diligence Checklist

## Workflow

### Step 1: Scope the Diligence

Ask the user for:
- **Target company**: Name, sector, business model
- **Deal type**: Platform acquisition, add-on, growth equity, recap, carve-out
- **Deal size / complexity**: Determines depth of diligence
- **Key concerns**: Any known issues to prioritize (customer concentration, regulatory, environmental, etc.)
- **Timeline**: When is LOI / close targeted?

### Step 2: Generate Workstream Checklists

Generate a checklist across all major workstreams, tailored to the sector:

**Financial Due Diligence**
- Quality of earnings (QoE) — revenue and EBITDA adjustments
- Working capital analysis — normalized vs. actual
- Debt and debt-like items
- Capital expenditure (maintenance vs. growth)
- Tax structure and exposure
- Audit history and accounting policies
- Pro forma adjustments (run-rate, synergies)

**Commercial Due Diligence**
- Market size and growth (TAM/SAM/SOM)
- Competitive positioning and market share
- Customer analysis — concentration, retention, NPS
- Pricing power and contract structure
- Sales pipeline and backlog
- Go-to-market effectiveness

**Legal Due Diligence**
- Corporate structure and org chart
- Material contracts (customer, supplier, partnership)
- Litigation history and pending claims
- IP portfolio and protection
- Regulatory compliance
- Employment agreements and non-competes

**Operational Due Diligence**
- Management team assessment
- Organizational structure and key person risk
- IT systems and infrastructure
- Supply chain and vendor dependencies
- Facilities and real estate
- Insurance coverage

**HR / People Due Diligence**
- Org chart and headcount trends
- Compensation benchmarking
- Benefits and pension obligations
- Key employee retention risk
- Culture assessment
- Union/labor agreements

**IT / Technology Due Diligence** (for tech-enabled businesses)
- Technology stack and architecture
- Technical debt assessment
- Cybersecurity posture
- Data privacy compliance (GDPR, CCPA, SOC2)
- Product roadmap and R&D spend
- Scalability assessment

**Environmental / ESG** (where applicable)
- Environmental liabilities
- Regulatory compliance history
- ESG risks and opportunities

### Step 3: Status Tracking

For each item, track:

| Item | Workstream | Priority | Status | Owner | Notes |
|------|-----------|----------|--------|-------|-------|
| QoE report | Financial | P0 | Pending | | |
| Customer interviews | Commercial | P0 | In Progress | | 3 of 10 complete |

Status options: Not Started → Requested → Received → In Review → Complete → Red Flag

### Step 4: Red Flag Summary

Maintain a running list of red flags discovered during diligence:
- What was found
- Which workstream
- Severity (deal-breaker / significant / manageable)
- Mitigant or path to resolution
- Impact on valuation or deal terms

### Step 5: Output

- Excel workbook with tabs per workstream (default)
- Summary dashboard: % complete by workstream, outstanding items, red flags
- Weekly status update format for deal team

## Sector-Specific Additions

Automatically add relevant items based on sector:
- **Software/SaaS**: ARR quality, cohort analysis, hosting costs, SOC2
- **Healthcare**: Regulatory approvals, reimbursement risk, payor mix
- **Industrial**: Equipment condition, environmental remediation, safety record
- **Financial services**: Regulatory capital, compliance history, credit quality
- **Consumer**: Brand health, channel mix, seasonality, inventory management

## Important Notes

- Prioritize P0 items that are gating to LOI or close
- Flag items where the seller is slow to respond — may indicate issues
- Cross-reference data room contents against the checklist to identify gaps
- Update the checklist as diligence progresses — it's a living document

Источник: anthropics/financial-services / private-equity / dd-checklist ↗. Ссылка проверена 2026-10-10.

---
name: dd-checklist
description: Составляет и отслеживает подробные чек-листы проверки контрагента (due diligence), настроенные под отрасль целевой компании, тип сделки и сложность. Охватывает все основные направления проверки: перечни запрашиваемых документов, отслеживание статусов и эскалацию тревожных сигналов. Используй при старте проверки, при разборе виртуальной комнаты данных или при учёте незакрытых пунктов. Срабатывает на фразы «чек-лист dd», «трекер due diligence», «перечень запросов для проверки», «что нам ещё нужно», «разбор комнаты данных».
---

# Чек-лист проверки контрагента (due diligence)

## Рабочий процесс

### Шаг 1: определи объём проверки

Спроси у пользователя:
- **Целевая компания**: название, отрасль, бизнес-модель
- **Тип сделки**: покупка платформенной компании, дополнительное приобретение (add-on), инвестиции в рост, рекапитализация, выделение бизнеса (carve-out)
- **Размер и сложность сделки**: определяют глубину проверки
- **Ключевые опасения**: известные проблемы, которые нужно поставить в приоритет (концентрация клиентов, регулирование, экология и т. д.)
- **Сроки**: на когда намечены LOI (письмо о намерениях) и закрытие сделки?

### Шаг 2: составь чек-листы по направлениям

Составь чек-лист по всем основным направлениям, подстроенный под отрасль:

**Финансовая проверка**
- Качество прибыли (QoE): корректировки выручки и EBITDA
- Анализ оборотного капитала: нормализованный и фактический
- Долг и приравненные к долгу статьи
- Капитальные затраты (поддерживающие и на рост)
- Налоговая структура и риски
- История аудитов и учётная политика
- Корректировки pro forma (на годовой уровень, синергии)

**Коммерческая проверка**
- Размер и рост рынка (TAM/SAM/SOM)
- Конкурентная позиция и доля рынка
- Анализ клиентов: концентрация, удержание, NPS
- Ценовая власть и структура договоров
- Воронка продаж и портфель заказов
- Эффективность выхода на рынок

**Юридическая проверка**
- Корпоративная структура и организационная схема
- Существенные договоры (с клиентами, поставщиками, партнёрами)
- История судебных споров и заявленные претензии
- Портфель интеллектуальной собственности и её защита
- Соблюдение регуляторных требований
- Трудовые договоры и соглашения о неконкуренции

**Операционная проверка**
- Оценка управленческой команды
- Организационная структура и риск зависимости от ключевых людей
- ИТ-системы и инфраструктура
- Цепочка поставок и зависимость от поставщиков
- Помещения и недвижимость
- Страховое покрытие

**Проверка персонала (HR)**
- Организационная схема и динамика численности
- Сравнение уровня оплаты труда с рынком
- Обязательства по льготам и пенсиям
- Риск ухода ключевых сотрудников
- Оценка корпоративной культуры
- Профсоюзные и трудовые соглашения

**Проверка ИТ и технологий** (для бизнесов, опирающихся на технологии)
- Технологический стек и архитектура
- Оценка технического долга
- Состояние кибербезопасности
- Соблюдение требований по защите данных (GDPR, CCPA, SOC2)
- Дорожная карта продукта и расходы на НИОКР
- Оценка масштабируемости

**Экология и ESG** (где применимо)
- Экологические обязательства
- История соблюдения регуляторных требований
- Риски и возможности в области ESG

### Шаг 3: отслеживание статусов

По каждому пункту веди учёт:

| Пункт | Направление | Приоритет | Статус | Ответственный | Примечания |
|------|-----------|----------|--------|-------|-------|
| Отчёт QoE | Финансовое | P0 | Ожидается | | |
| Интервью с клиентами | Коммерческое | P0 | В работе | | Завершено 3 из 10 |

Варианты статуса: Не начат → Запрошен → Получен → На проверке → Завершён → Тревожный сигнал

### Шаг 4: сводка тревожных сигналов

Веди текущий список тревожных сигналов, обнаруженных в ходе проверки:
- Что обнаружено
- К какому направлению относится
- Серьёзность (блокирует сделку / существенно / решаемо)
- Меры смягчения или путь к решению
- Влияние на оценку или условия сделки

### Шаг 5: результат

- Книга Excel с отдельной вкладкой на каждое направление (по умолчанию)
- Сводный дашборд: процент выполнения по направлениям, незакрытые пункты, тревожные сигналы
- Формат еженедельной сводки о ходе дел для команды по сделке

## Дополнения по отраслям

Автоматически добавляй нужные пункты в зависимости от отрасли:
- **ПО и SaaS**: качество ARR, когортный анализ, расходы на хостинг, SOC2
- **Здравоохранение**: регуляторные разрешения, риск возмещения расходов, структура плательщиков
- **Промышленность**: состояние оборудования, экологическая рекультивация, показатели безопасности
- **Финансовые услуги**: регуляторный капитал, история соблюдения требований, качество кредитов
- **Потребительский сектор**: здоровье бренда, структура каналов, сезонность, управление запасами

## Важные замечания

- Ставь в приоритет пункты P0, от которых зависят LOI или закрытие сделки
- Отмечай пункты, по которым продавец отвечает медленно: это может указывать на проблемы
- Сверяй содержимое комнаты данных с чек-листом, чтобы выявить пробелы
- Обновляй чек-лист по мере проверки: это живой документ

Перевод: iiuniversitet. Оригинал: https://github.com/anthropics/financial-services/tree/main/plugins/vertical-plugins/private-equity/skills/dd-checklist, лицензия Apache-2.0. Изменения: перевод на русский язык.